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El periodista Gerardo Reyes publicó un libro en el que retrata los inicios y el ascenso de Saab y su socio Álvaro Pulido en el Gobierno venezolano.
Una obra de la compañía argentina Corporación América, operadora de Aeropuertos Argentina 2000 y decenas de otros aeropuertos en siete países, es investigada en Perú por presunto perjuicio al Estado.
Diego Marynberg operó fondos millonarios con empresas pantalla, en jurisdicciones offshore y sin identificación de los beneficiarios finales, según surge de alertas bancarias en distintos países.
La poderosa refinería suiza Metalor Technologies USA siguió ingresando grandes volúmenes de dinero al sistema financiero peruano a través de cuatro bancos locales, pese a estar bajo la lupa de las autoridades estadounidenses.
Cómo fue la trama detrás de la compra del Meinl Bank Antigua, el banco que facilitó las operaciones para el pago de sobornos de Odebrecht.
Una refinería de oro usada por criminales para lavar dinero del narcotráfico vendió el metal en cadenas de suministro usadas por fabricantes de celulares y automóviles.
En los últimos tres sexenios, las autoridades fracasaron el 98 por ciento de las veces que intentaron castigar el delito de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita.
Los FinCEN Files muestran que la contratista china CWE hizo un pago a una firma panameña de Ricky Federico Dávalos Oviedo. Él fue acusado de asociación ilícita junto con Jorge Glas.
Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades.
El expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo marcado por innumerables escándalos de corrupción, no escapó al ojo de las autoridades de Estados Unidos.
Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por más de $4800 millones. Cerca del 70% de este monto involucró recursos públicos.
En abril de 2017, cuando se multiplicaban las acusaciones de corrupción en el gobierno federal de México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al entonces presidente Enrique Peña Nieto en un reporte de “cleptocracia”.
Desde 2019, Peter Ferrari' tiene un pedido de extradición de las autoridades judiciales de los Estados Unidos, que lo acusan de asociación ilícita para cometer lavado de dinero.
La investigación de los FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa colaboró en una masiva estafa Ponzi mientras estaba en periodo de prueba por sus nexos con capos de la droga.
Un empresario de origen chino señalado por Estados Unidos de financiar la construcción de armas de destrucción masiva, residía en México y desde allí realizaba transacciones en una trama de presunto lavado de dinero.
El exministro de Energía, Carlos Pérez García, explicó los beneficios obtenidos para el país por la renegociación de los contratos de preventa petrolera con las empresas Petrochina, Unipec y PTT.
Estas transacciones constan en un Reporte de Actividad Sospechosa enviado a las autoridades antilavado de Estados Unidos y son parte de los FinCEN Files
Las actividades financieras de varios dirigentes y empresarios vinculados al escándalo del Fifagate aparecen en los FinCEN Files como operaciones sospechosas.
FinCen Files: Transacciones millonarias de Vicentin con Glencore activaron las alarmas en Estados Unidos
, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos