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En diciembre de 2023 se pidió su testimonio dentro del caso contra el excontralor Carlos Pólit.
EL UNIVERSO accedió a los archivos de los Papeles de Panamá que muestran que Sánchez estaría vinculado a una intermediaria mencionada en el juicio contra Pólit.
Solines fue superintendente de Bancos, secretario de la Administración Pública y ministro del Interior, en el correato. Ahora es alcalde de Milagro por la RC.
El expresidente de Seguros Sucre Juan Xavier Ribas Domenech ya se declaró culpable por este y otro esquema de sobornos, informó el Departamento de Justicia.
Howard Srebenick, el famoso abogado que defiende a Carlos Pólit, representa también a Esteban Merlo Hidalgo.
Esta nueva investigación se relaciona también con Seguros Rocafuerte, que fue incautada al Grupo Isaías y pasó bajo control estatal.
El detalle de estas atenciones está en un reporte de la FCA del Reino Unido, que multó con $ 9,6 millones al bróker JLTSL.
El pedido fue presentado conjuntamente por la defensa y la Fiscalía de Estados Unidos.
Dos de los cuatro ya se beneficiaron de la disminución de su condena y un tercero está a la espera de obtenerla
En una de las demandas se pide el pago de una contribución de $ 200 millones para la liquidación de Madison Asset LLC.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cortés y a Ernesto Weisson Pazmiño de lavado de dinero y piramidación de capitales.
El magistrado, que formó parte del tribunal que sentenció a diez años de prisión al exgerente de Seguros Sucre, enfrenta sumario administrativo.
La acusación por estafa y lavado de dinero se hizo pública en 2021 y en febrero se realizará la audiencia de Ernesto Weisson, quien se ha declarado inocente.
Funcionarios de la aseguradora, que será liquidada por disposición del presidente Guillermo Lasso, han enfrentado procesos judiciales.
Antes de su sentencia en Miami por sobornos y lavado de activos, Ribas escribió el libro “¿Si Hubiera? Tomando mejores decisiones en los negocios y en la vida”.
El exejecutivo colaboró con agentes de Estados Unidos y del Reino Unido luego de su detención en Miami en febrero del año pasado
En septiembre pasado, Domenech se declaró culpable de lavar dinero proveniente de sobornos.
La semana pasada la justicia norteamericana condenó a seis años de prisión al colombiano Felipe Moncaleano, quien se confesó culpable de haber pagado más de $ 10 millones en sobornos para conseguir contratos con la estatal.
El expresidente del directorio de Seguros Sucre S.A. admitió haber recibido más de $2 millones en coimas de intermediarios de reaseguradoras.
Ellos son Marina Vedani de la Torre, esposa del expresidente del directorio de la aseguradora, Juan Ribas Domenech, y Esteban S.L.