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Pandora Papers atan cabos sobre Raymond Kohut, el exempleado de Gunvor que confesó sobornos a funcionarios de Petroecuador
En la corte de Nueva York sigue pendiente la sentencia contra el canadiense, cuya última audiencia fue en abril pasado.
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Santiago Cuesta: Transferencias bancarias son antes del caso Las Torres
El exconsejero presidencial indicó que las transacciones no tienen que ver con el caso La Torres y que existen actores políticos que tratan de confundir
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Core Petroleum LLC pagó a Enrique Cadena $10,2 millones, reportados como sospechosos
Estas transacciones constan en un Reporte de Actividad Sospechosa enviado a las autoridades antilavado de Estados Unidos y son parte de los FinCEN Files
Asistencia penal para caso de Petrochina
Según Villavicencio, la Fiscalía solicita información de los movimientos de cuentas bancarias de varios exfuncionarios del anterior gobierno.
Mossack Fonseca liquidó sociedades de Enrique Cadena
La publicación de los Papeles de Panamá, a partir de abril de 2016, impulsó al empresario Enrique Cadena a liquidar varias de las sociedades que eran representadas por el estudio jurídico Mossack Fonseca (MF).
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SRI recuperó $ 84,3 millones gracias a Papeles de Panamá
Se acumulan los procesos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho.
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