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A una offshore entraron coimas de Odebrecht, Bill Phillips y tal vez de Trafigura. Se envió dinero a Nilsen Arias y a la esposa de un asambleísta alterno.
El abogado Daniel Fligelstone defendió que el Reino Unido trata de aprovecharse de los recursos de este pequeño territorio de poco más de 30.000 habitantes.
Junto al primer ministro británico, fue detenido el director de puertos del archipiélago caribeño.
Una nueva revelación de los Pandora Papers: Rafael Sánchez formó con sus familiares la empresa Sudamerica Cocoa Limited en las Islas Vírgenes Británicas.
Nilsen Arias negoció y ejecutó las preventas petroleras con Petrochina, Unipec y Petrotailandia, entre 2010 y 2017. Enfrenta glosas por $ 187,9 millones.
En Ecuador no es parte de ningún proceso. Está ligado al contratista Ramiro Luque Flores.
Ramiro Luque, excontratista, justificó compra de casa con pagaré falso, según asesor.
La publicación de los Papeles de Panamá, a partir de abril de 2016, impulsó al empresario Enrique Cadena a liquidar varias de las sociedades que eran representadas por el estudio jurídico Mossack Fonseca (MF).
Desde la Dominica hasta Puerto Rico, el huracán María ha afectado varias islas caribeñas que dependen fundamentalmente del turismo y que en varios casos ya han sido golpeadas por el paso de Irma hace dos semanas.
El empresario italiano y antiguo jefe de gobierno italiano no precisó el nombre del inversor, pero indicó que se trataba de "una sociedad china con capital público".
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pretende emitir pronto una norma que obligará a los bancos a buscar la identidad de las personas detrás de las cuentas de compañías ficticias.