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Una guerra al tráfico de dinero ilícito dijo Mónica Palencia que iniciarán en el país.
Según expertos en temas de seguridad, se han creado "santuarios", donde hay un control “a sangre y fuego”.
La falsificación era tan perfecta que ni siquiera los expertos del servicio secreto de Estados Unidos pudieron determinar inicialmente lo que tenían delante
Una trama que solo en 2020 habría implicado la extracción de lingotes del Banco Central de Venezuela en ocho vuelos que se hicieron en un avión ruso.
Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo.
Un grupo de seis extranjeros intentó ingresar al país. Tres quedaron detenidos, los otros huyeron. En una valijas había dinero que hasta la tarde de este miércoles seguían contabilizando efectivos de Antinarcóticos.
Los delitos son tan variados como el perfil de los personajes. Pero todos tienen algo en común: son multimillonarios que terminaron tras las rejas.
La maniobra de disfrazar ingresos ha sido más asociada con aquellos derivados de actividades ilícitas y para que los delincuentes puedan disfrutar del dinero derivado de sus actividades ilícitas, tienen que lavarlo.
Los agentes detuvieron a dos hombres que tenían antecedentes de haber participado en la fabricación de dinero falso.
Uso de blindados, dos “cuentas negras” de Diacelec no reportadas y una investigación abierta en 2017 estuvieron entre los argumentos que presentó la fiscal Ivonne Proaño.
Así lo indicó Emiliano Donoso, abogado del empresario tras conocer que la Fiscalía emitió dictamen abstentivo para su cliente dentro del caso Sai Bank que investiga una presunta captación ilegal de dinero, derivado del proceso judicial de la constructora brasilera Odebrecht.
El empresario cuencano Juan Pablo Eljuri puede quedar fuera del caso Sai Bank derivado de la investigación central de Odebrecht, luego de que Fiscalía emitiera este lunes un dictamen abstentivo.
Expertos en el tema dicen que el método de transportación de los billetes falsos es a través de cerámicas, calzados y ropa que se los cruza por las fronteras.
La jueza Guerrón accedió al pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Juan Pablo E., así como la prohibición de enajenar bienes y ordenó que se proceda a inmovilizar sus cuentas.
De haberse comercializado la totalidad de los billetes la organización criminal habría obtenido 3.500.000 dólares, indicó la policía en el lugar.
Meudalys B.G. registra cinco ingresos al país desde 2013. La joven fue recluida en el centro de privación de libertad femenino Tomás Larrea en la ciudad de Portoviejo.
Un oficial peruano dijo que la policía peruana trabaja de manera fluida con el Servicio Secreto de Estados Unidos para determinar quiénes iban a recibir el dinero en Nueva York.
La retenida, de 40 años, es una dominicana de nacionalidad española. Ingresó a República Dominicana procedente de Bruselas con 55.500 euros en 16 bolsitas que llevaba ocultas en el estómago, y otros 54.602 en su equipaje.