Por presunto delito de captación ilegal de dinero a través de Sai Bank, la jueza aceptó este martes el pedido fiscal de vinculación del empresario cuencano Juan Pablo E., quien se encuentra fuera de Ecuador.
La jueza Ana Guerrón accedió al pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Juan Pablo E., así como la prohibición de enajenar bienes y ordenó que se proceda a inmovilizar sus cuentas.
Según la investigación de Fiscalía, el Sai Bank habría facilitado que los intermediarios de Odebrecht tengan la posibilidad de "disponer de efectivo en Ecuador, sin levantar alertas, facilitando de esta manera el pago de dinero ilícito a funcionarios públicos".
Publicidad
Dentro del caso por asociación ilícita, Daniel B., exasesor del Sai Bank en Ecuador, es procesado por el delito de captación ilegal de dinero que se desprende de actividades ilícitas de Odebrecht en Ecuador.
Daniel B. afirmó que la parte operativa del banco se llevaba en Curazao y Brasil, mientras que la representación en Ecuador se manejaba en Cuenca.
Daniel B. fue detenido el pasado 24 de agosto junto con María A. y Juan S., quienes figuran como firmas autorizadas de una cuenta en el Banco Capital relacionada con el caso en el que se registran ingresos, entre el 2012 y el 2017, de más de $ 153 millones y egresos por más de $ 146 millones. (I)
Publicidad
