No se revelan sus identidades, solo son citados como # 1, # 2 y # 3. El agente del FBI, el estadounidense James Kelley, sabe quiénes son, a tal punto que conoce el periodo de sus funciones dentro de Petroecuador, sus cuentas bancarias y cómo participaron en el supuesto esquema de sobornos que llegaría a $ 22 millones. Su denuncia sirvió de base para la investigación abierta contra Raymond Kohut, el exejecutivo de Gunvor que el martes pasado confesó su participación en el ilícito ante un juez del estado de Nueva York.