Un juez dictó prisión preventiva para Leidi R., exesposa de Júnior Roldán alias ‘JR’, además de la suspensión de actividades e intervención por parte de la Superintendencia de Compañías a una persona jurídica.
En el Complejo Judicial Norte, en Quito, se desarrolló la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal por presunto lavado de activos en contra de Leidi R.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva contra la investigada y el juez acogió el pedido justificado de la entidad. Así lo informó este miércoles, 7 de agosto, a través de su cuenta X.
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#AHORA | #CasoBlaqueoJr: en el Complejo Judicial Norte de #Quito se instala la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal por presunto #lavadodeactivos contra Leidi R. (exesposa de alias Jr.) y una persona jurídica. pic.twitter.com/zwHRwacMJX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 7, 2024
La investigación de este caso se inició en junio de 2023, tras haber recibido un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
En ese informe se detallaban presuntas irregularidades financieras cometidas por el círculo familiar y cercano de Júnior Roldán, alias JR, quien falleció el 6 de mayo de 2023.
JR estuvo vinculado a actividades del crimen organizado transnacional. Fue cabecilla de Los Choneros y fundador de la banda Las Águilas, brazo armado de Los Choneros.
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Los movimientos económicos injustificados que se investigan se habrían registrado entre los años 2020 y 2024.
Según esa investigación, Leidi R., Júnior Roldán (+), Liseth H. (expareja de JR) y Azhael Alexander R. (hijo de alias JR) habrían ingresado más de 3 millones de dólares -de origen ilícito- al sistema financiero nacional.
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Estos fondos presuntamente provendrían del cometimiento de delitos, como tráfico de drogas, sicariatos, tráfico de armas, asesinatos, entre otros. (I)
