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El compliance —o cumplimiento normativo— es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que garantizan que una organización actúe conforme a la ley...
Según indagaciones, allegados usaron fondos originados en actividades ilícitas de alias 'Fito'.
En 2024, de forma unánime, un tribunal de la CNJ aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra el sobreseimiento recibido por Daniel Salcedo.
El proceso judicial se inició en julio de 2024. Actualmente, debido a continuos diferimientos, se encuentra en etapa preparatoria de juicio.
Verónica B., pareja de alias 'Fito', permanecerá en la cárcel donde ya estaba recluida. Su madre también será llevada a prisión de mujeres.
La audiencia se llevó a cabo tras la detención de seis familiares y allegados de ‘Fito’ el 2 de junio.
Esposa y pareja sentimental de alias ‘Fito’ movieron millonaria cantidad en el sistema financiero ecuatoriano, según Fiscalía.
(...) no hay que confundir la vigencia de un régimen legal de antilavado con la eficacia de este.
Asocanba firmó convenio con la Embajada de Italia en Ecuador.
El patrimonio de la ministra habría aumentado de forma injustificada desde su llegada al gobierno de la mano del presidente izquierdista Gustavo Petro, en 2022.
Con 103 votos afirmativos de los miembros de la Legislatura se decidió continuar con la interpelación a la exfuncionaria.
La audiencia para la lectura de su sentencia por conspiración para lavar activos será el 4 de agosto de 2025.
Según el expediente, el pasado 27 de marzo el empresario canceló $ 430.701,94 de los más de $ 16,5 millones que se le dispuso pagar como reparación a EE. UU.
Antes de la casación, Daniel Salcedo, su hermano, otras dos personas naturales y dos jurídicas fueron en dos instancias en El Oro declarados inocentes.
De no hacerlo, será muy difícil retomar la ruta del desarrollo, exponiendo al país a sanciones económicas...
La mesa, presidida por Inés Alarcón (ADN), no descartó que tras la investigación se recomiende un juicio político a Nicole Bonifaz, consejera del CPCCS.
Juicio se ha extendido por siete días en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
En Ecuador se trabaja para hacer frente a este delito que se deriva de varios factores, entre ellos la falta de acceso a crédito.
El excontralor fue sentenciado a diez años de cárcel por lavado de activos en octubre de 2024.
Diplomático, que presidió el seminario de formación en materia de lavado de activos y extinción de dominio, cree que debe impulsarse una cultura antimafia.