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Lavado de activos
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Asambleístas entregan en Colombia un informe sobre el sistema Sucre y Alex Saab, de quien afirman buscó apropiarse de reservas monetarias de Ecuador
De la trama también hicieron parte, según el informe, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, que mantiene estrechos vínculos con el Gobierno venezolano.
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Las criptomonedas se usan en inversiones en Ecuador, pero la única moneda de curso legal del país es el dólar y se habla de herramienta de lavado
Estas transacciones son anónimas por lo que es difícil identificar al emisor y receptor, pero la operación es pública en la red mundial. Hay ventajas y riesgos.
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Alecksey Mosquera ofrece un carro para empezar a pagar la deuda que tiene con el Estado por el acto de corrupción cometido
El exministro de Electricidad Alecksey Mosquera fue sentenciado en 2018 a cinco años de cárcel por un lavado de activos relacionado con la empresa Odebrecht.
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Micaela Lehrer compró tres bienes en Miami por $ 2,46 millones mientras hacía negocios con Foglocons
Lehrer aportó a la campaña de Rafael Correa en 2013. Recibió millonarias sumas de Foglocons y Pifogardens, implicadas en irregularidades del sistema Sucre.
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Aportante a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glas está prófuga por un caso de lavado de dinero a través del sistema Sucre
Micaela Lehrer Alarcón fue llamada a juicio en enero de 2015 y la decisión fue ratificada por una Sala judicial. Su orden de captura sigue activa en la Policía.
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Adelantan audiencia contra Alex Saab para el 6 de diciembre por lavado de dinero
El juicio de enero tendrá una duración de dos semanas.
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Las entidades financieras no autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador
Entre estas entidades no autorizadas se encuentra Big Money.
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El 3 de enero será juicio contra Alex Saab por lavado de dinero
Saab se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
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Nuevas puertas de investigación se abren en el caso del sistema Sucre, tanto en Fiscalía como en Fiscalización
Al menos cinco casos de lavado de activos se apalancaron en el sistema Sucre. Todos tenían un mismo modus operandi.
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Fernando Villavicencio: ‘El sistema Sucre terminó siendo la mayor lavandería de dinero de América Latina’
El presidente de la Comisión de Fiscalización presentará el informe sobre el sistema Sucre y Álex Saab a la Fiscalía y a las autoridades en Estados Unidos
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Irregular creación de Foglocons y apertura de cuenta bancaria captaron interés en accidentada sesión de la Comisión de Fiscalización
Andrés Arauz, ex candidato presidencial, no acudió a la Comisión pero sí puso un twitt sobre una apertura de cuenta de Foglocons en Banco de Guayaquil
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Piden un año de prisión para estadounidense que lavó más de dos millones de dólares de Alex Saab
El acusado usó cuentas bancarias en su nombre y en el nombre de una compañía que creó en Florida para lavar dinero que recibió entre 2017 y 2018.
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Alex Saab volverá al banquillo el 15 de noviembre en Miami
Por ahora se desestimaron siete de los ochos cargos en su contra por lavado de dinero.
Juez de Florida desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra Álex Saab, aliado de Maduro
Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami, en el sureste de Estados Unidos, desde el 18 de octubre.
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Ciudadanos rusos investigados por presunto lavado de activos operaban con una empresa inmobiliaria en Manta
Según la Policía, ya habían invertido $ 350.000. Ambos tenían difusión roja de la Interpol, indicó jefe de la institución.
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Extranjero procesado por lavado de activos era buscado por la Interpol
El monto de lavado, por el que se ac,usa a dos ciudadanos rusos, ascendería a 1,2 millones de dólares, según la Fiscalía
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Dos ciudadanos rusos, uno de ellos buscado por Interpol, son procesados en Quito por lavar activos por cerca de $ 1,2 millones
Uno de los dos sospechosos detenidos en operaciones en Quito y Manta dentro de este caso estaría siendo buscado por la Interpol por el delito de estafa.
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“No tiene ni pies ni cabeza”: Vicepresidenta de Perú responde a su inclusión en la investigación fiscal por supuesto lavado de activos
"Yo descarto que haya persecución política. Que se investigue y yo responderé las veces que haga falta ante la Fiscalía", agregó Boluarte.
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Fiscalía de Perú incluye a vicepresidenta en caso de presunta financiación ilícita
La investigación se centra el caso del supuesto lavado de activos cometido por el partido 'Perú Libre' para costear las campañas presidenciales de integrantes.
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El empresario Álex Saab comparece a primera audiencia en EE. UU. por acusación de lavado de dinero
El presunto testaferro de Nicolás Maduro escuchó sus cargos desde una celda en Miami, en la que está sin esposas y con vestimenta de reo naranja.
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