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Lavado de activos
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Exenfermera de Hugo Chávez fue declarada culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
Claudia Díaz Guillén trabajó durante una década muy cerca de Hugo Chávez.
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Fiscalía realiza allanamientos en varias ciudades del país como parte de investigación relacionada con Nilsen Arias
El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador Nilsen Arias estaría colaborando con la justicia de Estados Unidos en un caso por lavado de dinero.
De Pablo Celi
En forma directa expliqué que soy ajeno a las actividades de Legalcont y Pedro Saona, y que con Esteban Celi no comparto relaciones comerciales...
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Desincentivar la delincuencia
Se debe considerar que entre los principales incentivos para delinquir está la obtención rápida de lucro en cantidades que no se lograrían con trabajo honesto.
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Dos abogados retiran cuerpo de Leandro Norero en Ambato
Varios familiares del recluso asesinado acudieron con los profesionales del derecho.
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A Leandro Norero le habían revisado datos de su teléfono como parte de proceso
Alias 'Patrón' sería uno de los asesinados en incidentes en cárcel de Latacunga.
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Leandro Norero estaba convocado hoy para audiencia de formulación de cargos en uno de sus casos abiertos
Alias 'el Patrón' estaba recluido en cárcel de Latacunga, donde esta tarde se reportaron incidentes.
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Bancos compartieron conocimientos sobre prevención del lavado y otros delitos, a través de 17 charlas magistrales
Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla).
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Investigar financiamientos ilícitos en la campaña electoral es tarea de la Fiscalía, pero se necesita una denuncia del CNE o de la ciudadanía
CNE solo controla origen y destino de dinero invertido. De darse casos, implicados, además de condena penal, son multados por TCE y pierden derechos políticos.
¿Quién es alias El Señor, el presunto narcotraficante al cual Ecuador y Colombia expropiaron sus bienes?
El implicado fue detenido en noviembre del 2020 en Colombia.
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Asesor de Donald Trump es acusado de lavado de dinero relacionado con la construcción del muro entre Estados Unidos y México
Steve Bannon se dice "perseguido" por el sistema de justicia de Nueva York.
Lavado de activos
El narcotráfico ‘lava’ su dinero sucio en compras de inmuebles y empresas, dado que las autoridades no sancionan dichos delitos.
Juez dispone presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para madre de Leandro Norero
Juez no acogió todos los requerimientos de Fiscalía para otros implicados.
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Fiscalía pidió arresto domiciliario para madre de Leandro Norero
La entidad solicitó vincular a cinco personas al proceso por lavado de activos.
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Proponen en Venezuela canje de prisioneros por Álex Saab
Activistas vinculados al régimen chavista plantean entregar presos de EE.UU. a cambio de la libertad del empresario.
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En puente Rumichaca aprehenden a joven ecuatoriano que se trasladaba con $ 23.000 en carro con placa de Colombia
Uniformados realizan operativos a los vehículos que cruzan la frontera Ecuador-Colombia
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Vehículo usado por sicarios para matar a hombre en cuya vivienda se hallaron $ 5 millones habría sido incinerado en el suburbio de Guayaquil
Policía sigue la pista al origen de los 5 millones localizados en la casa de la víctima.
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Decomisan más de $ 400.000 en operativo por presunto lavado de activos en Guayas; hay cuatro detenidos
Como parte de las investigaciones se recopilaron varias evidencias.
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Cómo el periodismo se jugó para revelar el Lava Jato
La Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas no fue una Red en busca de investigaciones, sino una investigación en busca de una Red.
Fiscalía cuestiona reiterados ‘habeas corpus’ solicitados en el caso de Leandro Norero
Él fue apresado en mayo pasado tras operativos en los que se incautaron inmuebles, lingotes de oro y otros bienes.
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