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Servidores públicos considerados personas expuestas políticamente deben presentar una nueva declaración patrimonial
El trámite debe realizarse hasta el 31 de agosto. Todos los cargos de libre elección popular, policías, militares, jueces y más deben cumplir la disposición.
La columna de Bonil
Lunes 21 de julio: blindaje en Ecuador.
Plataforma digital detectará transacciones relacionadas con lavado de activos en entidades financieras
La Superintendencia de Bancos pondrá en funcionamiento un sistema elaborado con apoyo del Gobierno de Estados Unidos y la OEA.
Caso Eclipse: un exfuncionario de la UAFE fue condenado a 10 años de prisión por usar su cargo público para lavar dinero
Tres personas fueron condenadas en calidad de autores directos del delito de lavado de activos.
Servicio secreto de Estados Unidos ayuda a evitar envío de casi un millón de dólares en billetes de 100 a este país sudamericano
Autoridades investigan la posible existencia de una red criminal dedicada a la falsificación y tráfico de divisas.
Charlie Zaa asegura que sus bienes ‘han sido fruto de un trabajo honesto y constante’, en respuesta a investigación por posibles vínculos paramilitares
Según la investigación, los bienes pueden haber sido adquiridos con dinero proveniente del Bloque Tolima de las AUC.
‘Compliance’ y lavado de dinero
El compliance —o cumplimiento normativo— es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que garantizan que una organización actúe conforme a la ley...
Estos bienes y vehículos del círculo de ‘Fito’ están bajo custodia estatal: cuál suele ser su destino
Según indagaciones, allegados usaron fondos originados en actividades ilícitas de alias 'Fito'.
Seis jueces de El Oro que declararon inocente a Daniel Salcedo en caso por lavado de activos son destituidos por la Judicatura
En 2024, de forma unánime, un tribunal de la CNJ aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra el sobreseimiento recibido por Daniel Salcedo.
Juan R., capturado en Panamá, y otras personas, entre ellas una ‘influencer’, son investigados por presunto lavado de activos con negocios digitales
El proceso judicial se inició en julio de 2024. Actualmente, debido a continuos diferimientos, se encuentra en etapa preparatoria de juicio.
Hermano de ‘Fito’ y otros tres familiares cumplirán prisión preventiva en La Roca por caso de lavado de activos
Verónica B., pareja de alias 'Fito', permanecerá en la cárcel donde ya estaba recluida. Su madre también será llevada a prisión de mujeres.
Pareja de alias ‘Fito’ habría enviado dinero a funcionarios públicos y miembros de bandas criminales, según exposición de Fiscalía
La audiencia se llevó a cabo tras la detención de seis familiares y allegados de ‘Fito’ el 2 de junio.
Círculo familiar de ‘Fito’ habría movido $ 2,4 millones y comprado en efectivo 46 inmuebles y 104 vehículos: así operaba red de lavado, según Fiscalía
Esposa y pareja sentimental de alias ‘Fito’ movieron millonaria cantidad en el sistema financiero ecuatoriano, según Fiscalía.
Sobre el lavado de dinero
(...) no hay que confundir la vigencia de un régimen legal de antilavado con la eficacia de este.
Cooperación de Italia con la banca de Ecuador en lucha contra lavado de activos
Asocanba firmó convenio con la Embajada de Italia en Ecuador.
Canciller de Colombia es investigada por presunto lavado de activos
El patrimonio de la ministra habría aumentado de forma injustificada desde su llegada al gobierno de la mano del presidente izquierdista Gustavo Petro, en 2022.
Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular, irá a juicio político en el seno de la Asamblea Nacional
Con 103 votos afirmativos de los miembros de la Legislatura se decidió continuar con la interpelación a la exfuncionaria.
¿De qué se acusa a John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, en Estados Unidos?
La audiencia para la lectura de su sentencia por conspiración para lavar activos será el 4 de agosto de 2025.
Audiencia para conocer sentencia de John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, quedó para el 4 de agosto de 2025
Según el expediente, el pasado 27 de marzo el empresario canceló $ 430.701,94 de los más de $ 16,5 millones que se le dispuso pagar como reparación a EE. UU.
Inasistencia de Daniel Salcedo, su hermano Noé y sus defensas impide que se instale audiencia de ‘doble conforme’ en caso por lavado de activos
Antes de la casación, Daniel Salcedo, su hermano, otras dos personas naturales y dos jurídicas fueron en dos instancias en El Oro declarados inocentes.
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