¿Quién es Leandro N.? El historial del hombre capturado en operativo en el que se hallaron lingotes de oro, dinero y joyas

Su captura fue catalogada el miércoles como una de las operaciones más importantes realizadas por la Policía. Tan importante que la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior se refirieron a este caso.Y el hecho radica en que el Gobierno cree haber dado un golpe a una estructura criminal. En una serie de allanamientos en Guayas, Manabí y Santa Elena, detuvo a siete personas con $ 6′455.537 en efectivo, joyas, relojes, armas y lingotes de oro.Uno de esos aprehendidos en los operativos es Leandro Antonio N. T., quien, según la Fiscalía de Ecuador, era requerido por la justicia peruana por tráfico de drogas. Según la entidad, él logró evadirla fingiendo su muerte para extinguir la acción penal, con lo que logró que se levantaran las órdenes de captura en su contra.La Fiscalía indicó que esa persona detenida está presuntamente involucrada en lavado de activos en el país. Este jueves, en una audiencia, se iban a formular cargos contra Leandro N. y seis personas más, investigadas por presunto lavado de activos.El nombre del ecuatoriano Leandro N. aparece en el sistema judicial peruano. En el 2020 se pedía acceder a la solicitud de extradición activa formulada por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao para ser procesado por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado peruano.Dentro del proceso por lavado de activos que se ha abierto en contra de Leandro N. en Ecuador se encuentran involucradas seis empresas. Parte de esas compañías están presididas o gerenciadas por el detenido; fueron creadas entre el 2015 y 2021, según registros de la Superintendencia de Compañías.Las actividades de esas compañías están registradas para publicidad y estudios de mercado, construcción de edificios, cultivos, venta de productos de perfumería y otros rubros.El proceso ha recaído en la Unidad Judicial del Sur de Guayaquil, con competencia en delitos flagrantes.También él está involucrado en otro proceso de tráfico ilícito de armas en una unidad de Samborondón.Años atrás estuvo vinculado con otras causas. En el 2018 estuvo involucrado en un caso por tráfico ilícito de sustancias que se ventiló en un juzgado de El Oro. También registra procesos por robo y tenencia ilegal de armas.En el 2019 se conoció que Leandro N. había sido herido en un sector de la ciudadela Samanes, en el norte de Guayaquil, mientras miraba un partido de fútbol. Ya para ese año se hablaba de que tenía problemas con la justicia peruana y hasta que tenía una alerta de Interpol.A Leandro N. se le venía siguiendo el rastro por sus movimientos. En el Servicio de Rentas Internas no registraba movimientos de pagos de impuesto a la renta desde el 2008, pero a partir del 2012 comenzó a cancelar importantes sumas. En el año fiscal 2020 canceló $ 50.394 por ese impuesto y $ 1.115,25 por salida de divisas. La parte societaria también llama la atención por el número de firmas que manejaba y la diversificación de las actividades económicas.La policía de Antinarcóticos seguía la pista a las operaciones de Leandro y los nexos que tenía con ciertos grupos como Los Choneros. Se conoce que Leandro tenía vínculos con Jorge Zambrano, alias Rasquiña, el líder de ese grupo asesinado en Manta. Pasadas las 16:00 y finalizada la audiencia, la Fiscalía informó que el juez dictó prisión preventiva para Leandro Antonio N. T., su pareja Lina R. Z, y sus hermanos, Israel N. T. y Johanna N. T. Para los otros tres detenidos se emitió boleta de excarcelación.En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso expuso que la investigación de esta causa nació por una denuncia reservada que llegó a su conocimiento en octubre de 2021.Dentro de esta investigación se presume la existencia de una empresa dedicada al lavado de activos, actividades en las que estarían involucrados los procesados.Entre los elementos de convicción expuestos en la audiencia se incluyeron informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), documentación remitida por el Registro de la Propiedad, además el avalúo catastral de los bienes de los procesados. (I)

¿Quién es Leandro N.? El historial del hombre capturado en operativo en el que se hallaron lingotes de oro, dinero y joyas

Condenan a 10 años de prisión a miembro de grupo disidente Oliver Sinisterra por delincuencia organizada

Dos policías implicados en extorsión a conductor en Guayaquil apelan la prisión preventiva: exigían $ 4.000 tras fingir operativo

Detienen a hombre y adolescente de 15 años que llevaban fusil dentro de mochila en Nueva Prosperina

Presuntos compradores de carro estafaron a dos personas y las lanzaron a río desde puente en Guápulo, en Quito

Juez dicta prisión preventiva para 22 personas que navegaban con droga en barco atunero, cerca de Galápagos

Un muerto y tres heridos en hecho delictivo en el sur de Quito

‘Me retiro con la certeza de que la Policía Nacional seguirá firme’, dice Víctor Zárate tras salir de comandancia

Extranjero fue asesinado en competencia clandestina en El Guabo

Quién es Pablo Dávila Maldonado, el nuevo comandante de la Policía de Ecuador

Víctor Hugo Zárate deja Comandancia de Policía y Gobierno designa a Pablo Dávila en su reemplazo

Adolescente asesinado en Machala luego que su padre recibió mensajes extorsivos

Más pruebas en filas policiales y seguimientos rigurosos sugieren ciudadanos tras últimos casos de agentes involucrados en delitos

‘Me retiro con la certeza de que la Policía Nacional seguirá firme’, dice Víctor Zárate tras salir de comandancia

Ley de la pintura púrpura: por qué los habitantes de Nueva York están pintando marcas moradas por todos lados

Liberan a tres ecuatorianos y dos extranjeros que estaban secuestrados en hacienda

Extranjero fue asesinado en competencia clandestina en El Guabo

COE analiza situación por fiebre amarilla y tosferina: 320 casos de tosferina se han reportado en Ecuador

Lo último

Gérard Depardieu se deja ver en Portugal; el actor procesado en varios casos de violencia sexual está rodando una película

‘Me retiro con la certeza de que la Policía Nacional seguirá firme’, dice Víctor Zárate tras salir de comandancia

Copa Ecuador: FEF confirma fechas y horarios para los cruces de la primera etapa del torneo

La Divaza, ‘influencer’ venezolano, llora la muerte de su madre por una infección

Ley de la pintura púrpura: por qué los habitantes de Nueva York están pintando marcas moradas por todos lados

Liberan a tres ecuatorianos y dos extranjeros que estaban secuestrados en hacienda

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas