Testaferrismo

Tipos de auditorías
El beneficio de la corrupción, cuando el control del auditor público no es eficiente y efectivo, es enviado a los paraísos fiscales a través de testaferros.
Jorge Glas goza de ‘libertad provisional’, pero sigue bajo la lupa de la justicia por posibles hechos de corrupción
Por: Santiago Molina
El exvicepresidente Jorge Glas se encuentra a la espera de que una jueza penitenciaria realice una audiencia para analizar su pedido de unificación de penas.
Proponen en Venezuela canje de prisioneros por Álex Saab
Activistas vinculados al régimen chavista plantean entregar presos de EE.UU. a cambio de la libertad del empresario.
Juez español abre otra causa tras la confesión del exgeneral venezolano Carvajal por supuestos aportes al partido Podemos
El juez investiga ahora el itinerario de los presuntos fondos transferidos a través de testaferros desde Venezuela a Podemos.
Justicia de Estados Unidos indica que Álex Saab colaboró con la DEA durante un año
Cooperó con la DEA “en el transcurso de casi doce meses” aportando información sobre actividad criminal.
Los hermanos Alvarado ofrecieron facilidades a Ángel González ‘el Fantasma’ para adquirir El Comercio, según investigación de Fundamedios
Investigación revela que el empresario solicitó expresamente al correísmo excepción en la LOC para que los extranjeros puedan ser dueños de medios en Ecuador.
Se atrasa el inicio del juicio contra Alex Saab en EE. UU.
No se iniciará el 3 de enero de 2022 como estaba previsto, sino en una fecha más tardía que se determinará el 7 de enero.
Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declara no culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
La defensa insistió en que Saab, de 49 años, es un diplomático venezolano con inmunidad.
El empresario Álex Saab comparece a primera audiencia en EE. UU. por acusación de lavado de dinero
El presunto testaferro de Nicolás Maduro escuchó sus cargos desde una celda en Miami, en la que está sin esposas y con vestimenta de reo naranja.
Alex Saab: quién es y de qué acusan al empresario vinculado al gobierno de Maduro extraditado a EE.UU.
Alex Saab es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Extraditado Álex Saab dice, en una carta, que no tiene “nada que colaborar con Estados Unidos”
Este lunes Álex Saab deberá comparecer ante un juez, pero ya apareció su primera foto con el traje naranja de detenido en un centro en el condado de Broward.
Autorizan el traslado de Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, a la capital de Cabo Verde por motivos de salud
Saab está a la espera de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde se pronuncie sobre su extradición hacia Estados Unidos.
Suiza cerró investigación por lavado de dinero contra Alex Saab, empresario vinculado al chavismo
Un portavoz de la Fiscalía confirmó que el procedimiento abierto contra Saab en 2018 ya fue clasificado en diciembre de 2020, por falta de pruebas.
La ruta del régimen de Nicolás Maduro para sacar casi 300 toneladas de oro de las reservas de Venezuela en un avión ruso, según denuncia
Una trama que solo en 2020 habría implicado la extracción de lingotes del Banco Central de Venezuela en ocho vuelos que se hicieron en un avión ruso.
Álex Saab, empresario vinculado al chavismo: “No colaboraría con EE. UU. de ser extraditado por Cabo Verde”
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) debe este mes pronunciase sobre su extradición a EE. UU.
FinCEN Files: Un huracán de dinero de Alex Saab, el "testaferro de Nicolás Maduro", se formó sobre Antigua
Hubo una época en la que Alex Nain Saab Morán no era tan conocido.
Testaferrismo incontrolado
El testaferrismo es cuando una persona presta a otra su identidad, nombre, imagen y representación social, para que disfrute...
Por qué Turquía también está preocupada por la detención del empresario Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro
Saab fue acusado en julio de 2019 en Estados Unidos de lavar dinero según un esquema de sobornos.
Detienen en Cabo Verde a contratista del chavismo que era buscado por EE. UU.
Gobierno de Trump baraja la idea de que Saab obtiene contratos con Venezuela a través de sobornos.
En Cuenca se realizó audiencia contra sacerdote por supuestamente dejar sin casa a una adulta mayor
En 2016 Angelita inició una primera demanda para recuperar su vivienda, pero que no avanzó porque no tenía dinero para pagar un abogado.

Tipos de auditorías

Jorge Glas goza de ‘libertad provisional’, pero sigue bajo la lupa de la justicia por posibles hechos de corrupción

Proponen en Venezuela canje de prisioneros por Álex Saab

Juez español abre otra causa tras la confesión del exgeneral venezolano Carvajal por supuestos aportes al partido Podemos

Justicia de Estados Unidos indica que Álex Saab colaboró con la DEA durante un año

Los hermanos Alvarado ofrecieron facilidades a Ángel González ‘el Fantasma’ para adquirir El Comercio, según investigación de Fundamedios

Se atrasa el inicio del juicio contra Alex Saab en EE. UU.

Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declara no culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

El empresario Álex Saab comparece a primera audiencia en EE. UU. por acusación de lavado de dinero

Alex Saab: quién es y de qué acusan al empresario vinculado al gobierno de Maduro extraditado a EE.UU.

Extraditado Álex Saab dice, en una carta, que no tiene “nada que colaborar con Estados Unidos”

Autorizan el traslado de Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, a la capital de Cabo Verde por motivos de salud

Suiza cerró investigación por lavado de dinero contra Alex Saab, empresario vinculado al chavismo

La ruta del régimen de Nicolás Maduro para sacar casi 300 toneladas de oro de las reservas de Venezuela en un avión ruso, según denuncia

Álex Saab, empresario vinculado al chavismo: “No colaboraría con EE. UU. de ser extraditado por Cabo Verde”

FinCEN Files: Un huracán de dinero de Alex Saab, el "testaferro de Nicolás Maduro", se formó sobre Antigua

Testaferrismo incontrolado

Por qué Turquía también está preocupada por la detención del empresario Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro

Detienen en Cabo Verde a contratista del chavismo que era buscado por EE. UU.

En Cuenca se realizó audiencia contra sacerdote por supuestamente dejar sin casa a una adulta mayor

Destacadas

El Tren de Aragua no opera en Ecuador, dice Juan Zapata y anuncia que se han tomado medidas para evitar la incursión del ‘Niño Guerrero’

Daniel Noboa ‘intensifica recorridos’, mientras Luisa González busca ‘refrescar su imagen’: ¿qué estrategias cambiaron para la segunda vuelta?

Por $ 314 millones, el camarón destronó por primera vez, en 2023, al petróleo como primer producto de exportación

En más de dos años de mandato, el presidente Guillermo Lasso ha conferido 72 condecoraciones a personajes locales e internacionales

El ‘salario del fisco’, marcado por altibajos de crudo y tributos, no le alcanza a un gobierno que ya acumula atrasos

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas

Destacadas

▪Daniel Noboa ‘intensifica recorridos’, mientras Luisa González busca ‘refrescar su imagen’: ¿qué estrategias cambiaron para la segunda vuelta?

▪Por $ 314 millones, el camarón destronó por primera vez, en 2023, al petróleo como primer producto de exportación

▪En más de dos años de mandato, el presidente Guillermo Lasso ha conferido 72 condecoraciones a personajes locales e internacionales

▪El ‘salario del fisco’, marcado por altibajos de crudo y tributos, no le alcanza a un gobierno que ya acumula atrasos

Daniel Noboa ‘intensifica recorridos’, mientras Luisa González busca ‘refrescar su imagen’: ¿qué estrategias cambiaron para la segunda vuelta?

Por $ 314 millones, el camarón destronó por primera vez, en 2023, al petróleo como primer producto de exportación

En más de dos años de mandato, el presidente Guillermo Lasso ha conferido 72 condecoraciones a personajes locales e internacionales

El ‘salario del fisco’, marcado por altibajos de crudo y tributos, no le alcanza a un gobierno que ya acumula atrasos