Fiscalía vinculará a ‘offshore’ panameña que habría sido utilizada en el lavado de activos por el que es procesado Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico

A poco de que se completen los 90 días de instrucción fiscal dentro de la causa abierta por el delito de lavado de activos contra Pedro Merizalde, exgerente general de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro durante el gobierno de Rafael Correa, y Zoa Torres, su cónyuge, la Fiscalía vinculará al proceso penal como persona jurídica a la compañía panameña Horgan Investments INC.

La audiencia de vinculación fue solicitada el 27 de julio pasado por el fiscal Luis Augusto Rosero y el juez a cargo de la causa, Vicente Fernando Hidalgo, la señaló para este viernes 4 de agosto a partir de las 10:00 en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

A Merizalde y Torres se les abrió un proceso penal el 20 de mayo pasado, un día después de que la Fiscalía allanó el domicilio del exfuncionario del correísmo en Quito. Con base en 35 elementos de convicción presentados, un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado abrió la etapa de instrucción fiscal y ordenó que los procesados se presenten periódicamente y tengan prohibición de salir del país.

Pedro Merizalde admite que sí compró una 'offshore'

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó información financiera de las cuentas de ambos procesados en Suiza y Estados Unidos, además de la asistencia penal internacional solicitada a Panamá en la que ya se hablaba de la persona jurídica Horgan Investments INC.

Según la acusación, el 29 de octubre de 2012, mientras Merizalde se encontraba ejerciendo la gerencia general de la compañía mixta Refinería del Pacífico, el funcionario público constituyó en Panamá la compañía Horgan Investments INC., de la cual él habría sido el propietario del 100 % de acciones y su beneficiario final. Para la constitución de la compañía habría contratado los servicios del estudio panameño Mossack Fonseca.

Desde la Fiscalía se ha sostenido que han corroborado que Horgan Investments “fue controlada por Pedro Kléber Merizalde Pavón, al ser su accionista único”. El 3 de diciembre de 2012, Merizalde Pavón habría realizado una transferencia de $ 1.805 desde su cuenta personal en el Banco del Pacífico de Ecuador hacia la cuenta del estudio Mossack Fonseca en el HSBC Bank Panamá S. A. por concepto de pago por la creación de Horgan Investments.

“Sin embargo, en su declaración de bienes registrada el 8 de mayo de 2013 ante la Contraloría General, Pedro Merizalde no declaró la existencia de Horgan Investments como parte de su patrimonio, cuando tenía la obligación legal de hacerlo. Según la información que dispone esta Fiscalía y como causa probable señala que Pedro Merizalde Pavón habría recibido pagos ilícitos de parte de Odebrecht a través de varias transferencias realizadas a la cuenta (...) perteneciente a Horgan Investments y abiertas en el Royal Bank of Canadá de Ginebra-Suiza, ahora Banco SYZ. El lavado de activos comienza a partir del año 2017, luego que Pedro Merizalde ya no fue empleado público”, se explicó en la formulación de cargos de mayo pasado.

A finales de junio de 2016, el entonces gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, admitió haber adquirido la compañía panameña Horgan Investments, en 2012, y que no incluyó esa inversión en sus declaraciones patrimoniales de bienes. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas de los periodistas.

Según Merizalde, él compró la empresa para un emprendimiento internacional que no se concretó, pero no reveló en qué consistía ese proyecto. Debido al fracaso, agregó, Horgan Investments nunca tuvo actividades.

La creación de esa empresa y la emisión de acciones a favor de Merizalde constan en los llamados Papeles de Panamá, la filtración de los documentos internos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

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Según esos archivos, Merizalde adquirió la offshore en octubre de 2012 y las acciones que se emitieron a su favor tienen un valor nominal de $ 10.000. Pese a ello, esa inversión no consta en seis declaraciones patrimoniales de bienes que el funcionario presentó a la Contraloría posteriormente, para ejercer el cargo en la refinería, como ministro de Hidrocarburos, como asesor del entonces vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, y para asumir la gerencia general de Petroecuador.

Horgan Investments habría sido una compañía que se dedicaba a la compra, venta, permuta, arriendo, manejo y comercio de bienes de cualquier clase.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó información de procesos penales anteriores en los que se encontraban sentenciadas personas relacionadas con delitos de corrupción con la empresa Odebrecht, quienes pagaron a través de personas jurídicas –bajo su control– dineros en las cuentas de Horgan Investments INC.

Sobre Merizalde y Torres también pesan medidas de carácter real como la prohibición de enajenar el domicilio de los procesados, la incautación de los demás bienes inmuebles y un vehículo y la retención de cuentas en el sistema financiero nacional, así como la retención de una cuenta en el Ocean Bank en Estados Unidos. (I)