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En medio de una denuncia por intimidación, el hijo y el asesor de la vicepresidenta Verónica Abad esperan una audiencia por oferta de tráfico de influencias
El denominado caso Nene arrancó el 22 de marzo pasado con la detención de Sebastián B. A. bajo cargos del delito de oferta de tráfico de influencias.
Hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Sebastián Barreiro, denuncia intimidación en la Fiscalía y teme que intenten asesinarlo
En una aparición pública, Barreiro señaló que está siendo hostigado con acusaciones falsas, porque lo que le hacen a él involucra a su madre, Verónica Abad.
La lista de paraísos fiscales en Ecuador
Es obligación del Estado atacar cualquier indicio de evasión tributaria y mejorar los controles para evitar efectos a la economía que incluso son delitos fiscal
Lista de paraísos fiscales: ‘La decisión de incorporar a Albania no tiene que ver con la coyuntura, sino con temas técnicos. Se eliminó durante la administración de Lasso’
Una de las causales para que Albania retorne a la lista de paraísos fiscales es la falta de cumplimiento satisfactorio del intercambio de información.
Delaware, el paraíso fiscal en Estados Unidos que se convirtió en la “capital mundial de las empresas fantasma”
En Delaware están registradas más de 60% de las empresas que integran el índice Fortune 500.
¿De qué depende que los países entren o salgan de la lista de paraísos fiscales en Ecuador? Esto dicen los expertos
El SRI recientemente anunció que Albania fue reincorporado a la lista de paraísos fiscales, de la que había sido retirada durante el gobierno de Guillermo Lasso
Albania entra nuevamente a la lista de paraísos fiscales
El país europeo fue retirado de la lista del SRI en 2022. La institución lo reintegró e incorporó a tres jurisdicciones más.
Contraloría determina indicios de responsabilidad penal contra Sebastián Corral e inicia examen de bienes en paraísos fiscales
El examen determinó que Corral no debió ser designado funcionario público en el gobierno de Guillermo Lasso, quien también debe pagar una multa de 15 SBU.
Ecuador, a la cola de la integración regional de bolsas de valores por falta de normativa y problemas de depósitos centralizados
Pertenecer al mercado regional es positivo por una mayor posibilidad de acceder a financiamiento.
Sobornos al descubierto e investigaciones penales en marcha, a dos años de los Pandora Papers
La mayor investigación periodística global, que puso en la palestra mundial al presidente Guillermo Lasso, se publicó el 3 de octubre de 2021.
En caso por lavado de activos contra Pedro Merizalde, juez ordena reserva judicial por 180 días de documentación contenida en dispositivo electrónico
La instrucción fiscal por el delito de lavado de activos se abrió el 20 de mayo pasado contra el exgerente Pedro Merizalde y su pareja, Zoa Torres,
No se instala nuevamente audiencia en la que se iba a vincular al proceso penal por lavado de activos a ‘offshore’ relacionada con Pedro Merizalde
Un juez de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado está a cargo del caso por lavado de activos contra Pedro Merizalde.
Declarada fallida audiencia en la que se iba a vincular a la ‘offshore’ panameña relacionada con Pedro Merizalde en caso por lavado de activos
El exfuncionario del correísmo Pedro Merizalde y Zoa Torres mantienen las medidas cautelares de presentación periódicamente y prohibición de salir del país.
Contraloría llamada a respetar el debido proceso en sus informes de destitución a funcionarios investigados por tener capitales en paraísos fiscales
La Corte Constitucional exhortó a respetar la garantía de motivación y el derecho a la defensa, luego del proceso que se abrió a Diego Ordóñez.
Enrique Cadena Marín estaría en la ruta de los pagos secretos a Nilsen Arias, según investigaciones del caso Petroecuador
El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador abrió 28 sociedades en 8 jurisdicciones, con ayuda de familiares, según registros públicos y judiciales.
Millonarias deudas
Esos corruptos nos decían que cada niño que nace ya viene con la deuda bajo el brazo.
Confrontación política entre el asambleísta Fernando Villavicencio y el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot por ‘offshore’
El asambleísta Villavicencio asegura que en unas seis semanas más termina su investigación y la mostrará al país.
Tipos de auditorías
El beneficio de la corrupción, cuando el control del auditor público no es eficiente y efectivo, es enviado a los paraísos fiscales a través de testaferros.
Caso Sinohydro: cuentas personales y de empresas de nueve integrantes de una misma familia investigadas por Fiscalía como parte de la ruta de los ‘sobornos’
Por el delito de cohecho, parte del caso Sinohydro, la Fiscalía investiga a un total de 37 personas. Noventa días durará la instrucción fiscal en esta causa.
Nilsen Arias gastó al menos $ 600.000 en una casa en Quito con los sobornos de Petroecuador
El actual dueño de esa vivienda es Ítalo Cedeño, exgerente general de la estatal petrolera. La compró en 2019 por un valor mucho menor.
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