Jorge Cisneros Ortega fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, por cinco meses, en 2017. Reveló perjuicios millonarios en las ventas petroleras.
A una offshore entraron coimas de Odebrecht, Bill Phillips y tal vez de Trafigura. Se envió dinero a Nilsen Arias y a la esposa de un asambleísta alterno.
Al menos tres personas fueron grabadas por Peré. En los juicios se revela el nombre de un exsubsecretario de Hidrocarburos que también recibió pagos.
Seis esquemas de corrupción se describen en la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. También se habla de nuevos funcionarios sobornados.
Habría recibido 15 millones de dólares en sobornos a lo largo de diez años, dinero que repartió a otros dos funcionarios de Petroecuador.
La Fiscalía obtuvo un cheque de $ 624.000, fondos que estarían relacionados con un pago que hizo la contratista china por el desvanecimiento de una glosa.
Howard Srebenick, el famoso abogado que defiende a Carlos Pólit, representa también a Esteban Merlo Hidalgo.
Esta nueva investigación se relaciona también con Seguros Rocafuerte, que fue incautada al Grupo Isaías y pasó bajo control estatal.
La constructora brasileña llegó a un acuerdo con Estados Unidos en diciembre de 2016 y provocó un terremoto político en la región.
El excontralor fue condenado en Ecuador por el caso Odebrecht y debe pagar una reparación de $ 40,4 millones al Estado.
Los bienes que los sentenciados dejaron en Ecuador no son suficientes. ¿Cuánto debe cada uno y por qué el dinero no ha llegado al fisco?
El detalle de estas atenciones está en un reporte de la FCA del Reino Unido, que multó con $ 9,6 millones al bróker JLTSL.
Dos de los cuatro ya se beneficiaron de la disminución de su condena y un tercero está a la espera de obtenerla
Al menos $ 16,4 millones ha gastado el Estado en los últimos siete años para la adquisición de equipos antimotines y armas y municiones no letales.
El presidente de la Comisión de Fiscalización explicó el trasfondo de las conversaciones entre Jorge Glas y José Luis Cortázar, reveladas por Código Vidrio
El intermediario financiero confesó haber colaborado para lavar dinero a contratistas y funcionarios ecuatorianos en Estados Unidos.
El excontralor anunció que enjuiciaría al diario Miami Herald por la publicación de un reportaje sobre las propiedades de su hijo John Pólit.
Las autoridades estadounidenses acusan al exfuncionario de supuesto lavado de dinero por sobornos recibidos de Odebrecht y por contratos de Seguros Sucre
En una de las demandas se pide el pago de una contribución de $ 200 millones para la liquidación de Madison Asset LLC.
Los fiscales estadounidenses acusan a Cortés y a Ernesto Weisson Pazmiño de lavado de dinero y piramidación de capitales.