La jueza Kathleen Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, dio a conocer la tarde de este 23 de abril el veredicto del jurado. El excontralor general del Estado Carlos Pólit Faggioni fue declarado culpable de los seis cargos penales que el Departamento de Justicia presentó en su contra.

Con esto, la justicia estadounidense confirmó que el excontralor lavó dinero proveniente de sobornos tanto de Odebrecht como del empresario Diego Sánchez Silva. Los pagos ilegales de este último se dieron dentro de la corrupción del caso Seguros Sucre.

Un asistente de la jueza leyó el veredicto, repasando uno a uno los cargos, señalando en cada uno que el acusado fue encontrado culpable. Pólit recibió la noticia dentro de la sala, acompañado de su familia. Él se mostró sereno, mientras que sus allegados estaban preocupados.

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Defensa de Carlos Pólit anuncia que pedirá fianza para sacarlo de la cárcel

La jueza Williams deberá definir en los próximos días la pena que deberá cumplir el sentenciado. Las condenas máximas de los seis cargos señalados por el Departamento de Justicia suman 100 años de cárcel.

Estos son los seis cargos con sus respectivas sanciones:

  • Un cargo por conspiración para cometer lavado de activos, cuya máxima pena es de 20 años.
  • Tres cargos por lavado de dinero, cuyas máximas penas suman 60 años (20 por cada cargo).
  • Dos cargos por participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas, cuyas penas máximas suman 20 años (10 por cada cargo).

Tras el anuncio del veredicto, la jueza Williams explicó al jurado que también debe decidir sobre los bienes que se confiscarán como parte de la pena. Afirmó que, para ello, el Departamento de Justicia deberá demostrar la conexión entre las propiedades y el delito.

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Estos son los cargos que desempeñó Carlos Pólit en el sector público

La magistrada mencionó dos inmuebles propuestos por los fiscales para la confiscación. Se trata de un edificio de oficinas, que la familia Pólit adquirió con sobornos de Odebrecht, y un lujoso departamento. Ambos bienes están ubicados en Coral Gables, en el centro de Miami.

Un edificio y un lujoso departamento de Miami, la nueva discordia en el juicio a Carlos Pólit

Para tomar su decisión, el jurado escuchó nuevamente esta tarde el testimonio del experto en lavado de activos Michael Petron, quien fue interrogado tanto por la parte acusadora como por la defensa.

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Luego el jurado determinó que solo el edificio cumplía con los requerimientos para ser confiscado.

Estados Unidos (13-05-2022).- La propiedad ubicada en 1900 SW 22nd St., en Miami (Florida, Estados Unidos), sirvió para pagar parte de la fianza de libertad del excontralor Carlos Polit. Foto: El Universo. Foto: El Universo

El fiscal Calderón adelantó en la mañana que, con base en la declaración de culpabilidad emitida hoy, el Departamento de Justicia también buscará la confiscación de un terrero, más adelante.

Desde las cuentas de Odebrecht hasta los bienes en Miami, un perito explicó el flujo de los presuntos sobornos

Estos son los hechos que el Departamento de Justicia presentó en la acusación con respecto a los seis cargos:

Cargo 1: conspiración para cometer lavado de activos

  • Carlos Pólit y su hijo John Pólit se habrían enriquecido ilegalmente lavando sobornos que el excontralor habría recibido de Odebrecht y Diego Sánchez Silva.
  • Entre 2010 y 2014, Carlos Pólit habría recibido sobornos de José Conceição Santos para evitar la imposición de grandes multas en contra de Odebrecht, usando su posición de contralor general.
  • Entre 2010 y 2014, Conceição le habría entregado aproximadamente $ 8 millones en efectivo a Carlos Pólit. Este le habría dicho a Conceição que John Pólit hacía desaparecer el dinero.
  • Entre 2010 y 2017, John Pólit bajo la supuesta dirección de su padre habría hecho desaparecer el dinero de los presuntos sobornos registrando compañías en Florida a nombre de sus socios sin que estos conocieran los delitos; y usando los sobornos para invertir en propiedades y para adquirir restaurantes, una tintorería y otros negocios.
  • Entre 2013 y 2014, Carlos Pólit le habría entregado dinero en efectivo a Diego Sánchez Silva para que este le hiciera transferencias bancarias a cuentas en Florida controladas por John Pólit.
  • En 2014, Conceição le habría pedido a Carlos Pólit cuentas bancarias para transferirle los sobornos. Esta información la habría dado John Pólit, las cuentas de Plastiquim, Inmobiliaria Cosani e Italcom.
  • Entre abril y noviembre de 2014, Odebrecht le habría enviado al menos $ 3 millones en sobornos a Carlos Pólit, a las cuentas de Plastiquim, Inmobiliaria Cosani e Italcom.
  • Entre junio de 2014 y marzo de 2016, Carlos Pólit habría hecho que su hijo y las tres compañías intermediaras transfirieran millones de dólares desde Panamá a la cuenta de una compañía en Florida, desde donde se habría repartido el dinero a otras sociedades para invertir en bienes en Florida.
  • En 2015, Carlos Pólit habría acordado un soborno de aproximadamente $ 500.000 con Diego Sánchez Silva para ayudarle a obtener contratos de Seguros Sucre. Carlos Pólit le habría solicitado que coordine los pagos con John Pólit. Sánchez le habría transferido aproximadamente $ 510.000 a la cuenta de la empresa American Land Investments and Development LLC, el 2 de diciembre de 2015, para el beneficio de Carlos Pólit y sus familiares. John Pólit habría emitido una factura falsa por una supuesta consultoría técnica para justificar ese pago.
  • Entre 2014 y 2015, Carlos y John Pólit habrían usado los fondos de los presuntos sobornos provenientes de Odebrecht y Sánchez para remodelar una lujosa residencia en Coral Gables y venderla en $ 4,1 millones en 2017.
  • En mayo de 2016, Carlos y John Pólit habrían usado los presuntos sobornos de Odebrecht para comprar un edificio de oficinas en Coral Gables por $ 2,6 millones.

Cargos del 2 al 4: lavado de dinero

Todas las evidencias del primer cargo más las siguientes:

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  • Cheque de aproximadamente $ 300.000 de una compañía de Florida a otra, ambas controladas por John Pólit.
  • Transferencia de $ 3,4 millones de Italcom a una compañía de Florida, controlada por John Pólit.
  • Transferencia de aproximadamente $ 34.300 de una de las intermediarias con cuenta en Panamá a una compañía de Florida controlada por John Pólit.

Cargos 5 y 6: transacción de bienes derivados de actos delictivos

Todas las evidencias del primer cargo más las siguientes:

  • Transferencia de $ 1,38 millones desde la empresa 1900 Office Building LLC, controlada por John Pólit, para la compra del edificio de oficinas en Coral Gables.
  • Transferencia de $ 3,66 millones a favor de la empresa Los Pinos Home LLC, controlada por John Pólit, por la venta de una mansión en Coral Gables. (I)