Los chats extraídos del celular del exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga y revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE), dan cuenta de una serie de estrategias políticas, jurídicas y de presión que presuntamente fueron aplicadas por él, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, aliados con asesores políticos y asambleístas, con el objetivo de lograr que Raúl González Carrión fuera el titular de la Superintendencia de Bancos.
Estos cuatro funcionarios y exfuncionarios están procesados por el delito de asociación ilícita en el caso denominado Liga2.
Uno de los principios bajo los que operaban los presuntos implicados era lograr conformar una mayoría en el CPCCS para así poder designar al Superintendente. Por este motivo celebraron cuando Juan Esteban Guarderas fue destituido como consejero del organismo en diciembre de 2024.
Publicidad
En un chat entre Verduga, que se identifica en ellos como “Mónica Ertl”, y el usuario desconocido “Yacob Baryshnikov” se habla de la destitución de Guarderas:
Mónica Ertl: Hermana. Con la destitución de Guarderas recuperamos la mayoría del Cpccs. Fantoni parece que se alineará con lo de la super de bancos. Ese coordinador jurídico saldrá. Literal, tendremos que nosotros elaborar el informe jurídico para ratificar a Raúl González en el cargo de Superintendente. Todo se acelera. Necesitamos ese informe para el lunes. Por favor inspírate con ese documento.
Yacob Baryshnikov: Hola hola Jejeje Listo inspiración activada Ahora voy a meterme cabeza a lo del Javi Seguros sucre y demás Y sigo con lo de la super de bancos
Publicidad
Otra de las presuntas acciones llevadas a cabo por los procesados fue perjudicar el proceso de postulación de otros candidatos a titulares de la Superintendencia de Bancos, como se lee en otro chat entre Verduga y el usuario “AN”:
MonicaErlt: Hermano, buen día. Hoy escucharemos plan de trabajo de postulantes a la Super de Bancos. Estoy seguro que tienes un par de preguntas agudas para formularles.
Publicidad
AN: Claro. Ojalá no sea elegido el mismo de Lasso. Eso será terrible para la crisis de seguridad
MonicaErtl: Por fa. Dame tus insumos cuando puedas.
AN:
- ¿Cuántas veces se ha pronunciado usted sobre el lavado de dinero en el Banco de Guayaquil?
- ¿Está usted dispuesto a entregar información solicitada judicialmente sobre el rol de Danilo Carrera en Banco Guayaquil?
- ¿Por qué canales se acercó el presidente Noboa a usted para incorporarlo a la terna, seidno que usted venía del gobierno de Lasso, rival político de Noboa?
- ¿Qué hará respecto al evidente incumplimiento de la disposición del código monetario de que banqueros ni bancos ecuatorianos no pueden tener bancos en paraísos fiscales como Panamá?
- ¿Qué hará para reducir la evasión tributaria de los bancos mediante sobre provisiones?
- ¿Quiénes son los accionistas del Banco del Litoral y cuáles podrían ser los conflicto de interés respecto a su administración?
- ¿Qué pasos están pendientes para la devolución de los cobros indebidos u no autorizados a los ciudadanos?
- ¿A qué bancos va a empezar con supervisiones in situ?
- ¿Cuál es su propuesta de supervisión consolidada transnacional?
- ¿Cómo verificará que la liquidez declarada en el exterior por parte de los bancos es auténtica?
- ¿Por qué tiene cartera irrecuperable?
MonicaErtl: Gracias bro
Publicidad
AN: También caerle cobre su gestión en Conafips. Cuantos créditos no se pagaron etc? Sobre carrera y banco Guayaquil. Y negligencia Súper Bancos
El plan, presuntamente, consistía en que, una vez posesionado González, con el apoyo de la Asamblea Nacional, se les dieran cuatro cargos de libre remoción. Esto se observa en otro chat entre Verduga y “AN”:
AN: Hermano. Le vamos a ayudar a Raúl G. desde la Asamblea pero necesitamos pocas cosas claves de parte de el. De los 50 cargos de libre remoción necesitamos 4:
AN: Este es el organigrama https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/11/Literal_a1_oct_19.pdf
- Dirección de trámites legales de la Intendencia Jurídica (para resolver el tema de los cobros indebidos como los de GEA y hacer que funcione la participación ciudadana del reclamo y la queja formal)
- Dirección de Infraestructura y Operaciones de la Coordinación de TICs (para asegurar que haya interoperabilidad de base de datos)
- Dirección de Estudios y Gestión de la información (para asegurar que haya interoperabilidad de bases de datos)
- Subdirección de Riesgos de Lavado de Activos (para ejercer un trabajo técnico y responsable en este rol clave)
MonicaErtl: Buen día, hermano. Ok, le diré para vernos personalmente y trasladarle lo que necesitamos.
AN: Gracias compa. Por fa también pídele a Raúl que pida a la Asamblea un certificado de quién es la autoridad posesionada como Súper de Bancos.
González, presuntamente, habría accedido a la entrega de los puestos, esto se revela más adelante en la misma conversación:
MonicaErtl: Ok bro, ya hablé con con RGC. Va a apoyar con los puestos que pedimos. Lo único es que el hombre está firme en que su periodo debe ser por 5 años y no por los dos años y 5 meses que faltan.
AN: Súper, Pero esa es otra pelea que la podremos dar cuando ganemos la presidencia. Ahorita hay que agarrar lo que hay
Por otra parte, la presunta participación de Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, en estas gestiones aparece en los chats entre AN y Verduga cuando se refieren al certificado de González:
MonicaErtl: Me dice que él tiene una certificación de la Asamblea fechada en marzo 2023 -su posesión fue en agosto de 2022. ¿Necesitamos que vuelva a pedir?
AN: Esto está bien. Por favor empápate completo del tema para que me ayudes a argumentar ahora. Tenemos el apoyo del presi pero Viviana está con un poco de recelo pues al pareces los otros partidos le presionan con la posesión de Romero
MonicaErtl: Yo lo tengo claro bro. AN no puede posesionar a Romero, porque eso implicaría desacatar una sentencia de la CC. Ahora lo explico en la reunión.
Otra de las estartegias, según los chats, era cooptar a la consejera del CPCCS Nicole Bonifaz para que apoye a González. Esto aparece en dos chats, uno entre Verduga y AN y otro en el grupo “Apoyando C de Baile”:
En el chat con AN, Verduga se refiere a Bonifaz en los siguientes términos:
MonicaErtl: Me dijo que no tiene problema con que Vielka se principalice. Le adelanté nuestro criterio sobre la Super de Bancos y la muy diva me mandó a hablar con su asesor, jaja. Como es muy limitada, tiene miedo de que nosotros decidamos lo de la Super sin el soporte de un informe jurídico (informes que son meramente referenciales y no nos vinculan). “Así pienso yo”, me dijo, dándome a entender que no votaría por lo de la Super sin el bendito informe y que “por eso es necesario tener rápido la Presidencia del Cpccs para designal al Jurídico”.
En Apoyando C de Baile, Verduga comenta:
MonicaErtl: Compas, Bonifaz se acaba de echar para atrás. Me acaba de llamar a esta hora de la madrugada su asesor. No va a firmar el pedido de convocatoria... Tem que al CC la destituya. Yo ya agoté toda posible conversación con esta chica. No sé qué más podría hacer para convencerla. Una mierda esta man...
En un chat grupal denominado “BURO 2.0″ en el que estaban incluidos los usuarios “QUEENB”, “Amable Loca”, “AveFénix”, “El cónsul”, “Espartaco87″, “Joan”, “MonicaErtl” y “Velma Kelly”; se revelan presuntas presiones a “VV”, que sería Viviana Veloz:
QUEENB: quién dice q VV debe salir?
MonicaErtl: Yo lo digo
QUEENB: A quién quieren posesionar?
MonicaErtl: AA dice que si VV posesiona a Romero von Buchwald se aparte de RC Al de la terna de Noboa, que tb fue de Lasso
El cónsul: Me queda claro. Hay que presionar a Viviana para que espere a que vuelva Bonifaz?
QUEENB: El de la super de bancos no estaba posesionado ya?
MonicaErtl: Bonifaz vuelve mañana. La cuestión es que aún no sabe si votar con nosotros o ratificar a Raúl González Carrión. Se echó para atrás.
QUEENB: Esa hija de p. Realmente una tipa de m.
Más adelante, en este chat, se muestra que Verduga sabía que la sentencia de la Corte Constitucional sobre la situación de González en la Superintendencia, era ambigua.
MonicaErtl: Por eso es debatible cuál de los dos debe asumir
QUEENB: Pensaba yo q alguna corte lo había ratificado a González.
MonicaErtl: Sí, la CC Pero la sentencia de la CC es ambigua.
Luego en la conversación se devela el motivo de la intención de controlar la Superintendencia de Bancos:
QUEENB: Pero no debe el hombre simplemente ir a despachar
MonicaErtl: Sí, debería. Pero el gobierno le puede mandar a los pacos para que no se pueda sentar. O la ministra de trabajo puede bloquearlo. O el minfin. Y así, Por eso es importante el respaldo de la Asamblea, y que VV NO posesione al otro. Sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos.
QUEENB: Claro Que chch Viviana Estará llevando?
MonicaErtl: VV tiene demasiados compromisos son sus amigos de otras bancadas.
Es en esta conversación grupal también se habla de necesitar apoyo comunicacional para que los voceros colaboren y se pueda posesionar a González:
El cónsul: Oigan amigos La pelea de Augusto por el tema de bancos es una pelea desigual contra el poder constituido más grande de Ecuador Creo que necesitamos mucha ayuda de periodistas (tal vez @Espartaco87 podrías ayudarnos) Y de voceros que defiendan esto (@Joan @Amable loca) Jáen, Moncayo, alondra, incluso el bobo de vela para que le expliquemos El observatorio de la dolarización, Iturralde, Chiriboga, joffre campaña del lado d los abogados
Esta colaboración se habría hablado en una reunión que aparece planificada en otro grupo de chat llamado “Jujitsu” en el que están los usuarios “AN”, “Minerva”, “Jung Suh”, “MonicaErtl” y “Justiciero”. En esta conversación, según la Fiscalía, el usuario “Minerva” corresponsería a Saltos , mientras que Franco Loor sería “Justiciero” y Verduga aparecería como “MonicaErtl”:
MonicaErtl: Compas, por favor hagamos hoy un zoom para diagramar la estrategia comunicacional sobre el tema Super de Bancos. Siento que nos están ganando el relato, Reunámonos hoy con Julián Garrido y convoquen a sus asesores. Pero no podemos ser solo nosotros. Necesitamos muchos más voceros. Se me ocurren, Jahiren, Pablo Dávalos, Pablo Iturralde, Chiriboga, etc. Necesitamos voceros y un discurso ideológico.
Minerva: De acuerdo Pero la reunión en la tarde Tipo 14 00 pm
El 22 de enero de 2025, con los votos de Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco, el pleno del CPCCS revocó la designación de Roberto Romero von Buchwald como titular Superintendencia de Bancos, pero se echaron para atrás y Romero fue posesionado por la Asamblea el 27 de enero de 2025.
Los cuatro consejeros incumplieron un fallo de la CC en el que se ratificaba la designación de Romero. Cuando fue posesionado pidió la destitución de los vocales.
El 24 de febrero de 2025, la FGE y la Policía Nacional allanaron las oficinas del CPCCS en Quito. Se incautaron dos celulares, dos computadoras, un disco duro y varios documentos.
El allanamiento se produjo como parte de las investigaciones por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones, posibles incumplimientos de decisiones emitidas por una autoridad competente por el incumplimiento de la sentencia constitucional de diciembre de 2024 cuando designaron a González como Superintendente de Bancos. Verduga forcejeó con las autoridades porque no quería entregar su dispositivo del que ahora se extrajeron los chats por los que ahora está siendo procesado por asociación ilícita. (I)
