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Paraísos fiscales (Offshore)
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Contraloría inicia examen especial al ministro Santos por una supuesta falta a ley de paraísos fiscales
El ministro de Energía había aclarado que renunció a ser director de una empresa en las Bahamas, antes de su posesión.
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Fernando Santos asegura que renunció a ‘offshore’ antes de posesionarse como ministro, y asocia denuncia de medio español a correístas
Ministro de Energía responde que se desvinculó de empresa en 2020 y que ha pedido un certificado a las autoridades de las Bahamas sobre su no vinculación a ella
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En Pandora Papers se reveló una empresa offshore de Nilsen Arias
El exfuncionario está acusado de haber recibido $ 18 millones en sobornos para facilitar contratos a las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Pedido de réplica de Xavier Neira Menéndez
La misiva se relaciona con el reportaje publicado el pasado agosto sobre un supuesto soborno investigado por la Fiscalía General del Estado.
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Concejales de Quito ingresaron una nueva denuncia en contra del alcalde Santiago Guarderas por presunta participación en empresas ‘offshore’
Cuatro ediles firmaron el documento que fue ingresado en la Contraloría General del Estado.
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El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que Contraloría archivó proceso por presunta participación en empresas ‘offshore’
Guarderas aseguró que cedió sus acciones en 2018, antes de ser candidato a concejal por el distrito sur.
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Banqueros rusos escondieron su riqueza en paraísos fiscales mucho antes de las sanciones por la invasión a Ucrania, revelan los Pandora Papers
El ICIJ revela los negocios secretos de ocho banqueros rusos ligados a Vladimir Putin, quienes escondieron lujosas propiedades a través de empresas 'offshore'.
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Panamá busca salir de las listas de paraísos fiscales
Panamá fue incluida en 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
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El ICIJ revela a más de 800 rusos detrás de cientos de sociedades ‘offshore’
Nueva información sobre las finanzas ocultas de oligarcas, banqueros y políticos rusos, mientras Occidente busca sancionar a personajes leales a Vladimir Putin.
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Bancos de las Bahamas identifican más de 2.000 millones de dólares ligados a beneficiarios rusos
El Gobierno de Bahamas advirtió a las entidades locales que fueran cautelosas a la hora de realizar intercambios comerciales con cualquier entidad rusa.
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Nueva polémica por la casa del exfiscal general Galo Chiriboga debido a una cesión de hace 23 años
El alemán Edmund Chladek pone en duda una cesión que le perimitió a Chiriboga hacerse del inmueble ahora valorado en $ 1,5 millones. Este se defiende.
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En sesión de Concejo Metropolitano, alcalde de Quito, Santiago Guarderas, niega tener acciones ‘offshore’
La semana pasada se denunció al funcionario por un supuesto incumplimiento de norma que prohíbe ser beneficiario de entidad en paraísos fiscales.
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Alcalde de Quito, Santiago Guarderas, prefiere el silencio ante denuncias de supuestos intereses en paraísos fiscales
De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, el funcionario es accionista en una sociedad extranjera de nacionalidad panameña.
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En Contraloría y Fiscalía se denunció al alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por supuesto incumplimiento de norma que prohíbe ser beneficiario de entidad en paraísos fiscales
El denunciante, Alejandro Rodas, no descartó ser candidato en las próximas elecciones.
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Pandora Papers: las operaciones ‘offshore’ y propiedades en Miami de un intermediario argentino sospechoso de corrupción con Venezuela
Lobistas montaron un entramado 'offshore' entre Panamá y las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que empezó días después de un acuerdo entre Kirchner y Chávez.
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Pandora Papers revelan más negocios ‘offshore’ de Alejandro Vinelli, quien vendió pruebas de COVID-19 al Municipio de Quito
Vinelli creó una empresa en Islas Vírgenes Británicas mientras tramitaba tres concesiones mineras. El proceso por peculado está suspendido.
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Pablo Flores transfirió una offshore a su madre antes de asumir como gerente general de Petroecuador
Los documentos aparecieron en los Papeles de Pandora. Un juez definirá si Flores es llamado a juicio en el caso Las Torres, en los próximos días.
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Micaela Lehrer compró tres bienes en Miami por $ 2,46 millones mientras hacía negocios con Foglocons
Lehrer aportó a la campaña de Rafael Correa en 2013. Recibió millonarias sumas de Foglocons y Pifogardens, implicadas en irregularidades del sistema Sucre.
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Contraloría dictaminó el archivo del proceso en contra de Guillermo Lasso por inversiones en paraísos fiscales
El organismo de control no encontró irregularidades en examen especial realizado.
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ICIJ publicó datos de más de 15 mil sociedades de los Pandora Papers
Offshore Leaks Database es el nombre de la base de datos del Consorcio donde se puede rastrear compañías offshore y sus accionistas
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