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El ministro de Energía había aclarado que renunció a ser director de una empresa en las Bahamas, antes de su posesión.
Ministro de Energía responde que se desvinculó de empresa en 2020 y que ha pedido un certificado a las autoridades de las Bahamas sobre su no vinculación a ella
El exfuncionario está acusado de haber recibido $ 18 millones en sobornos para facilitar contratos a las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
La misiva se relaciona con el reportaje publicado el pasado agosto sobre un supuesto soborno investigado por la Fiscalía General del Estado.
Cuatro ediles firmaron el documento que fue ingresado en la Contraloría General del Estado.
Guarderas aseguró que cedió sus acciones en 2018, antes de ser candidato a concejal por el distrito sur.
El ICIJ revela los negocios secretos de ocho banqueros rusos ligados a Vladimir Putin, quienes escondieron lujosas propiedades a través de empresas 'offshore'.
Panamá fue incluida en 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Nueva información sobre las finanzas ocultas de oligarcas, banqueros y políticos rusos, mientras Occidente busca sancionar a personajes leales a Vladimir Putin.
El Gobierno de Bahamas advirtió a las entidades locales que fueran cautelosas a la hora de realizar intercambios comerciales con cualquier entidad rusa.
El alemán Edmund Chladek pone en duda una cesión que le perimitió a Chiriboga hacerse del inmueble ahora valorado en $ 1,5 millones. Este se defiende.
La semana pasada se denunció al funcionario por un supuesto incumplimiento de norma que prohíbe ser beneficiario de entidad en paraísos fiscales.
De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, el funcionario es accionista en una sociedad extranjera de nacionalidad panameña.
El denunciante, Alejandro Rodas, no descartó ser candidato en las próximas elecciones.
Lobistas montaron un entramado 'offshore' entre Panamá y las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que empezó días después de un acuerdo entre Kirchner y Chávez.
Vinelli creó una empresa en Islas Vírgenes Británicas mientras tramitaba tres concesiones mineras. El proceso por peculado está suspendido.
Los documentos aparecieron en los Papeles de Pandora. Un juez definirá si Flores es llamado a juicio en el caso Las Torres, en los próximos días.
Lehrer aportó a la campaña de Rafael Correa en 2013. Recibió millonarias sumas de Foglocons y Pifogardens, implicadas en irregularidades del sistema Sucre.
El organismo de control no encontró irregularidades en examen especial realizado.
Offshore Leaks Database es el nombre de la base de datos del Consorcio donde se puede rastrear compañías offshore y sus accionistas