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Corrupción en Petroecuador: Gunvor deberá pagar a Ecuador una parte de la millonaria multa penal impuesta por EE. UU.
La compañía se declaró culpable de haber pagado sobornos a funcionarios ecuatorianos. La Fiscalía se pronunció.
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EE. UU. multa con $ 661 millones a Gunvor, pues se declaró culpable de sobornar a funcionarios ecuatorianos
La sanción incluye una ayuda financiera para que las autoridades ecuatorianas avancen con las investigaciones de este caso.
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Corrupción en Petroecuador: Suiza condena a la multinacional Gunvor
Gunvor comercializó el crudo que Petroecuador le vendió a la estatal china Unipec y a la estatal tailandesa Petrotailandia. Ya tuvo una pena en EE. UU.
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Justicia de Estados Unidos aumentó a $ 2 millones la fianza para exempleado de Vitol
En el juicio se demostró que Javier Aguilar pagó más de $ 1 millón en sobornos a funcionarios de Petroecuador y de la estatal mexicana Pemex.
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Un exempleado de Vitol sobornó a funcionarios de Petroecuador, dictaminó un jurado en EE. UU.
El Departamento de Justicia informó que, una vez que la sentencia se formalice, el mexicano Javier Aguilar enfrentará hasta 30 años de prisión.
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La columna de Bonil
Viernes 19 de enero.
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Jorge Glas y Nilsen Arias se reunían al menos una vez al mes, según confesión judicial en Estados Unidos por los sobornos de Petroecuador
Bajo juramento, Arias admitió que recibió coimas y confirmó la participación de Xavier Rodríguez Rodríguez, alto funcionario del Ministerio de Hidrocarburos.
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Nilsen Arias declaró que recibió sobornos de comercializadoras de crudo, por sus gestiones en Petroecuador
Señaló a Trafigura, Gunvor, Vitol y Sargeant Marine como sus sobornadores, ante la justicia estadounidense. Confirmó que Antonio Peré canalizó las coimas.
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Exempleado de Vitol tendrá juicio en Estados Unidos por cargos de soborno en Ecuador
Mexicano Javier Aguilar es acusado de pagar en 2016 casi $ 1 millón en sobornos a Nilsen Arias por contrato de $ 300 millones de Petroecuador.
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Sobornos al descubierto e investigaciones penales en marcha, a dos años de los Pandora Papers
La mayor investigación periodística global, que puso en la palestra mundial al presidente Guillermo Lasso, se publicó el 3 de octubre de 2021.
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Willam Vásconez Rubio, el funcionario que firmó los créditos con China, aparece en la trama de los sobornos del caso Petroecuador
Un tío de Vásconez recibió pagos por un contrato con una offshore de Nilsen Arias, quien aceptó ante la justicia estadunidense que obtuvo y repartió coimas.
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Enrique Cadena Marín estaría en la ruta de los pagos secretos a Nilsen Arias, según investigaciones del caso Petroecuador
El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador abrió 28 sociedades en 8 jurisdicciones, con ayuda de familiares, según registros públicos y judiciales.
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Nilsen Arias compró una mansión y otros bienes lujosos en Portugal y Florida: ante autoridades judiciales de EE. UU. él aceptó haber recibido sobornos por contratos de Petroecuador
EL UNIVERSO y Expresso, de Portugal, ubicaron 17 propiedades y dos autos de alta gama. Algunos inmuebles todavía siguen en manos de familiares.
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Antonio Peré recibió entre $ 0,19 y $ 0,72 por cada barril que Petroecuador vendió a Unipec y Petrotailandia
Estas comisiones alimentaron un fondo para el pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos, según las investigaciones judiciales en Estados Unidos.
Seis meses de cárcel para exfuncionario de Petroecuador que aceptó haber recibido sobornos
Lenin Armijos se sometió a un proceso abreviado dentro del caso que involucra a Nilsen Arias, Antonio Peré y Raymond Kohut. Su defensa pidió suspender la pena.
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Procuraduría y Petroecuador serán acusadores particulares de Nilsen Arias y otros 16 procesados por el delito de cohecho
Fiscalía ubica al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador Nilsen Arias como líder de la red de corrupción que generó un cohecho de $ 22 millones.
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Nilsen Arias gastó al menos $ 600.000 en una casa en Quito con los sobornos de Petroecuador
El actual dueño de esa vivienda es Ítalo Cedeño, exgerente general de la estatal petrolera. La compró en 2019 por un valor mucho menor.
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Sobornos en Petroecuador: $ 5,7 millones ingresaron a una cuenta ‘offshore’ ligada a Nilsen Arias Sandoval
La mayoría de dinero provino de una compañía de Antonio Peré Ycaza, quien confesó en EE. UU. que canalizó coimas para funcionarios públicos ecuatorianos.
Nilsen Arias y nueve personas más son vinculados a caso por cohecho Petroecuador; la causa penal cuenta ahora con 17 procesados
Con la vinculación de las diez personas desde este momento la causa tendrá 17 procesados y se extiende por 30 días más la etapa de instrucción fiscal.
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Juez difiere audiencia de vinculación en caso Petroecuador ante la falta de las defensas de Nilsen Arias y otros cinco convocados
De concretarse la vinculación de diez personas, entre ellas Nilsen Arias, la etapa de instrucción fiscal por el delito de cohecho pasará de 90 a 120 días.
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