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En pausa procedimiento abreviado de Raymond Kohut, parte del caso Alianza-Petroecuador; Fiscalía analiza documentos legales entregados por Estados Unidos
Para este 17 de febrero estaba definida la audiencia de procedimiento abreviado de Raymond Kohut, pero se suspendió por reunión entre Procuraduría y Fiscalía.
Caso Petroecuador: audiencia preparatoria de juicio contra Nilsen Arias y otros 16 acusados por el delito de cohecho sin fecha para reanudarse
El caso Alianza-Petroecuador arrancó el 1 de noviembre de 2022 con la formulación de cargos contra siete procesados. Luego se vinculó a diez sospechosos más.
Exejecutivo de Vitol, convicto por sobornos de Petroecuador, se declaró culpable en Estados Unidos en un caso relacionado
Un jurado ya encontró culpable a Javier Aguilar de haber coimado a funcionarios de Petroecuador y Pemex. Ahora admitió su responsabilidad en otro proceso.
Gunvor pagó a Ecuador $ 93,6 millones tras declararse culpable por pagar sobornos en Petroecuador
El caso de la multinacional está relacionado con la sentencia de Nilsen Arias, exgerente de Comercio Exterior de Petroecuador.
Corrupción en Petroecuador: Gunvor deberá pagar a Ecuador una parte de la millonaria multa penal impuesta por EE. UU.
La compañía se declaró culpable de haber pagado sobornos a funcionarios ecuatorianos. La Fiscalía se pronunció.
EE. UU. multa con $ 661 millones a Gunvor, pues se declaró culpable de sobornar a funcionarios ecuatorianos
La sanción incluye una ayuda financiera para que las autoridades ecuatorianas avancen con las investigaciones de este caso.
Corrupción en Petroecuador: Suiza condena a la multinacional Gunvor
Gunvor comercializó el crudo que Petroecuador le vendió a la estatal china Unipec y a la estatal tailandesa Petrotailandia. Ya tuvo una pena en EE. UU.
Un exempleado de Vitol sobornó a funcionarios de Petroecuador, dictaminó un jurado en EE. UU.
El Departamento de Justicia informó que, una vez que la sentencia se formalice, el mexicano Javier Aguilar enfrentará hasta 30 años de prisión.
Corte Nacional mantiene vigentes 35 pedidos de extradición activa hechos a Estados Unidos
En las próximas semanas se espera que lleguen al país desde Estados Unidos los ciudadanos Jhony C. y Jhon D., acusados de violación y asesinato, respectivamente
Jorge Glas y Nilsen Arias se reunían al menos una vez al mes, según confesión judicial en Estados Unidos por los sobornos de Petroecuador
Bajo juramento, Arias admitió que recibió coimas y confirmó la participación de Xavier Rodríguez Rodríguez, alto funcionario del Ministerio de Hidrocarburos.
Nilsen Arias declaró que recibió sobornos de comercializadoras de crudo, por sus gestiones en Petroecuador
Señaló a Trafigura, Gunvor, Vitol y Sargeant Marine como sus sobornadores, ante la justicia estadounidense. Confirmó que Antonio Peré canalizó las coimas.
Sobornos al descubierto e investigaciones penales en marcha, a dos años de los Pandora Papers
La mayor investigación periodística global, que puso en la palestra mundial al presidente Guillermo Lasso, se publicó el 3 de octubre de 2021.
Caso Biscayne Capital: el empresario Roberto Cortés Ripalda se declara culpable en proceso en Estados Unidos
El empresario guayaquileño fue presentado ante las autoridades de justica de Estados Unidos en marzo de 2022 y un año antes fue detenido en España.
Fiscalía inicia investigación previa contra la exasambleísta Mireya Pazmiño
La investigación también abarca a los hermanos Wilson y Mario Naranjo Borja, por presuntas irregularidades encontradas en mensajes de textos.
Willam Vásconez Rubio, el funcionario que firmó los créditos con China, aparece en la trama de los sobornos del caso Petroecuador
Un tío de Vásconez recibió pagos por un contrato con una offshore de Nilsen Arias, quien aceptó ante la justicia estadunidense que obtuvo y repartió coimas.
Enrique Cadena Marín estaría en la ruta de los pagos secretos a Nilsen Arias, según investigaciones del caso Petroecuador
El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador abrió 28 sociedades en 8 jurisdicciones, con ayuda de familiares, según registros públicos y judiciales.
Nilsen Arias compró una mansión y otros bienes lujosos en Portugal y Florida: ante autoridades judiciales de EE. UU. él aceptó haber recibido sobornos por contratos de Petroecuador
EL UNIVERSO y Expresso, de Portugal, ubicaron 17 propiedades y dos autos de alta gama. Algunos inmuebles todavía siguen en manos de familiares.
‘No te olvides de depositarle a la Mireya lo de este mes’. El chat de Wilson Naranjo Borja, el excolaborador de Antonio Peré Ycaza
Los mensajes son parte del expediente judicial del caso Petroecuador, en el que Naranjo está siendo procesado como presunto cómplice de cohecho.
Antonio Peré recibió entre $ 0,19 y $ 0,72 por cada barril que Petroecuador vendió a Unipec y Petrotailandia
Estas comisiones alimentaron un fondo para el pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos, según las investigaciones judiciales en Estados Unidos.
El exministro Pedro Merizalde recibió casi $ 1 millón en presuntos sobornos, en cuentas de Suiza y Estados Unidos
Los pagos provinieron de empresas que ya aparecieron en los casos Odebrecht y Petroecuador. Una offshore de Merizalde receptó la mayoría del dinero.
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